5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Involved Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también signifyó al 80% de los colaboradores del bufete.
Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito legal del dinero”.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos have a peek here profesionales.
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A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO 10/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
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